우리는 리뷰를 통해 내부 제어 시스템을 지속적으로 개선하고 있으며 적절하고 효율적인 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

재무보고의 신뢰성을 높이려는 노력

통합 재무보고의 신뢰성을 높이기 위해 재무보고의 개발 및 운영 상태를 정기적으로 평가하여 내부 구조를 확립하고 개선했습니다.

시스템의 적절성과 시스템의 운영 상태를 보장하는 시스템

우리는 다음과 같이 내부 제어 시스템을 설정했습니다.

1. 비즈니스의 적절성을 보장하기위한 시스템

• (1) 이사, 임원 및 직원의 의무와 자회사의 이사 및 직원이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템
  • 1. 회사의 이사, 임원 및 직원 및 자회사 (이하 "우리 그룹"이라고 함)는 기업 활동을 수행 할 때 관련 법률 및 규정을 준수하고 사회의 구성원으로서 윤리 나 도덕을 위반하지 않도록 비즈니스 활동을 수행합니다.
  • 2. 위의 목적 상, 규정 준수 규정은 설립 기사를 제외한 모든 내부 규정에 대한 상위 수준의 규칙으로 설정됩니다.
    그룹 내의 다른 사업뿐만 아니라 그룹의 모든 이사, 임원 및 직원은 이에 따라 법률 및 규정을 준수하고 높은 윤리 감각을 유지하면서 기업 활동을 수행해야합니다.
  • 3. 이사, 임원, 감사 및 감독위원회 위원, 감사 부, 계열사 회장 및 기업 변호사로 구성된 대통령과위원회 위원이 의장을 맡고있는 준수위원회는 법률 및 규정 및 설립에 따라 기업 활동을 시행하도록 언제든지 이들을 지시 할 것입니다.
    각 회원은 의장에게 준수위원회를 소집하도록 요청할 수 있습니다.
  • 4. 감사 부는 해당 조치의 위반 사실을 모니터링하고 신속하게이를 준수위원회에보고합니다.
  • 5. 법률 및 규정 위반 및 기타 규정 준수 위반을 예방하고 탐지하기 위해 "내부 고발자 규정"을 설정하고 내부 고발자 시스템을 구현할 것입니다. 법률 및 규정을 위반하거나 위반하는 행위에 대해 알게되면 내부보고 규정에 따라 내부 또는 외부 카운터를보고하거나 상담합니다.
  • 6. 이 조항은 위반의 사실에 대해보고, 협의 또는 협력 한 사람들에게 불리한 대우를 금지합니다.
  • 7. 감사 및 감독위원회는 감사 부서에 회계 및 비즈니스 감사를 수행하도록 지시합니다. 우리는 현장 감사를 수행하여 다양한 규정에 따라 작업이 수행되며 적절하고 합리적으로 수행되고 있습니다.
• (2) 이사의 의무 실행과 관련된 안전한 바카라 사이트의 저장 및 관리 시스템
  디렉터는 문서 규정에 따라 설립 기사, 주주 회의 분, 이사회 회의록과 같은 회사 관리의 기본 사항과 관련된 문서 (전자기 기록 포함)를 저장하고 관리합니다.
• (3) 회사 및 자회사의 손실 위기 관리에 관한 규정 및 기타 구조
  • 1. 회사에 중대한 영향을 미치는 것으로 생각되는 중요한 거래는 이사회가 심의하고 결정합니다.
  • 2. 신용 관리 부서는 정기적으로 비즈니스 파트너의 신용을 검토하고 특정 표준을 따를 수 있습니다.
  • 3. 해외 자회사의 중요한 조치는 이사회에서 논의하고 결정됩니다.
• (4) 자회사의 이사, 임원 및 이사의 의무를 효율적으로 실행하는 시스템
  • 1. 연례 경영 회의에서 대표 이사, 각 전무 이사 및 임원은 회계 연도의 전체 그룹 및 각 본사에 대한 자회사 및 회사의 관리 직책 및 목표를 제공하고 해당 정책과 목표를 공유하며이를 달성하기위한 효율적인 방법을 제공해야합니다.
  • 2. 책임자와 임원은 본사 내에서 정기 회의를 개최하여 운영 진행 상황을 확인하고 현재 문제를 해결하기위한 조치를 고려하고이를 구현하도록 지시합니다. 세부 사항은 이사회에보고됩니다.
• (5) 자회사의 이사 등의 의무 실행과 관련된 회사 문제에 대한보고 시스템
  회사를 담당하는 이사 및 임원은 매월 자회사 이사로부터 회계 및 판매 보고서를 받고 중요한 문제에 대해 서로 의견을 교환합니다. 또한 회사를 담당하는 이사 및 임원이 자회사의 임원 인 경우 이사회에 참석하고 보고서를 받고 의견을 표명합니다. 담당 이사 및 임원은 이사회의 결과를보고합니다.
• (6) 회사 및 부모 및 자회사의 운영에 대한 적절성을 보장하는 시스템
  • 1. 회사와 계열사 간의 거래 조건이 변경되면 회사는 CEO의 승인을받습니다.
  • 2. 계열사의 규정에 따라 거래는 정상적인 방식으로 수행되지 않으며 회사에 불리한 방식으로 수행됩니다.
  • 3. 그는 해외 자회사의 통제하에 이사가 될 것이며 해외 자회사의 대표의 사업 실행을 모니터링하고 감독 할 것입니다.
• (7) 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원에 관한 문제가 설립되었으며 직원 (감사 부서 구성원)이 설립되었습니다.
• (8) 이사 (감사 및 감독위원회 회원 인 이사 제외)의 직원 독립성 (감사 부장)과 관련된 문제
  감사 부는 내부 감사 부서 및 집행 이사와 무관 한 조직이어야하며, 감사 및 감독위원회는 감사 부서에 지시를 제공하고 감사 및 감독위원회 의장에게 감사 보고서를 제공해야합니다.
  대표 이사의 내부 감사 요청, 상호 안전한 바카라 사이트, 공유 등을 제공하는 것과 관련하여 감사 및 감독위원회는 감사 부서와 협력 할 것입니다.
  직원 등의 개인 변경은 감사 및 감독위원회에 의해 미리 승인해야합니다.
• (9) 감사 및 감독위원회 위의 (7)의 직원에게 지시의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제
  감사 부서는 감사 및 감독위원회 회장으로부터 지시를 받고 감사 및 감독위원회 의장에게보고합니다.
  대표 이사가 감사 부서가 내부 감사를 수행하고 보고서를 요청할 것을 요청하면 감사 및 감독위원회를 통해 보고서를 작성해야합니다.
• (10) 감사 및 감독위원회 위원에게보고하는 시스템
  
  • A 이사, 임원 및 직원이 감사 및 감독위원회 위원에게보고하는 시스템
    • 1. 이사와 임원은 사업 실행에 대해 이사회에서 책임을지게 될 것이라고보고 할 것입니다.
    • 2. 감사인이 완료된 후 감사인 또는 감사인은 감사 보고서를 준비하고 감사 및 감독위원회 의장에게 제출합니다.
    • 3. 회사 그룹에 심각한 손상을 줄 수있는 사실이 발견되면 회사의 이사, 임원 및 직원은 즉시 감사 및 감독위원회에보고합니다.
  • b 자회사 이사, 감사인, 직원 또는이 회사로부터 보고서를받는 사람들의 감사 및 감독위원회 위원에게보고하는 시스템.
    감사 부는 감사 및 감독위원회 의장에게 수행 된 자회사의 내부 감사 결과를보고합니다.
• (11) 감사 및 감독위원회에보고하는 사람들이 그러한 보고서를 작성한 결과 불이익으로 취급되지 않도록하는 시스템
  회사는 법률 및 규정 위반에 관한 사실에 대한 보고서를받은 사람들의 기밀성을 엄격하게 유지합니다. 또는 심각한 손해를 유발할 수있는 사실을보고 한 사람들과 사실을 확인한 사람들이 사실을 확인했으며, 불리한 대우를받지 않아야합니다.
• (12) 감사 및 감독위원회 위원의 의무 실행과 관련하여 발생하는 사전 지불 또는 비용의 상환 절차 및 그러한 업무의 집행과 관련하여 발생하는 비용 또는 부채 처리와 관련된 기타 정책과 관련된 사전 지불 절차와 관련된 문제
  감사 및 감독위원회는 예산을 사전 예약하고 직무 집행에 필요한 것으로 간주되는 비용을 회사에 청구 할 수 있습니다.
  감사 및 감독위원회가 제 399-2 조에 따라 경비의 사전 지불을 요청하는 경우, 회사의 직무 실행을위한 회사 4 항은 법무위원회의 직무를 수행하기 위해 지출 또는 부채가 필요하지 않은 한 비용 또는 부채를 처리 할 것입니다.
• (13) 감사 및 감독위원회 회원의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템
  감사 및 감독위원회가 선정 한 감사 및 감독위원회는 회사 그룹의 이사 및 직원에게 의무 실행과 관련된 문제를보고하고 운영 및 자산의 상태를 조사 할 권한이 있습니다.

2. 비즈니스의 적절성을 보장하기위한 시스템의 운영 상태

현재 회계 연도에 대한 위의 운영의 적절성을 보장하기위한 시스템의 주요 운영 상태는 다음과 같습니다.

• *우리는 신입 사원과 새로 임명 된 관리자가 법률 및 규정을 준수하고 기업 활동을 수행하면서 높은 윤리 감각을 유지하도록 교육하고 있습니다.
• *법률, 사기 등의 위반을 방지하고 사기를 신속하게 감지하기 위해, 우리는 내부 및 외부 (기업 변호사) 내부 (기업 변호사)를 신속하게 감지하고 내부 인트라넷을 통해 직원들에게 알려주었습니다. 우리는 또한 기자의 단점을 금지하는 내부 규정을 공식화했습니다.
• *회사의 대표 이사 및 각 전무 이사는 그룹 전체 및 각 본사에 대한 연간 정책 및 목표를 자회사 및 회사의 관리 직책 및 각 본부에 대한 대상과 이러한 정책과 목표를 공유하고, COVID-199의 스프레드를 방해하기 위해 취소되었습니다. 우리는 회계 연도 정책 및 목표 계획에 대한 비디오 스트리밍 및 자료를 배포하고 공유했습니다.
• *이 회계 연도에는 정기 임명을 포함한 13 개의 이사회 회의가 열렸으며, 각 이사의 비즈니스 실행 상태를 감독 할뿐만 아니라 관리 정책 및 전략과 관련된 중요한 문제에 대한 결정이 내려졌습니다.
• *감사 및 감독위원회는 감사 부서가 수행 한 감사에 관한 보고서를 받고 매일 감사 부와 의사 소통하여 그룹 전체에 효과적인 감사를 수행합니다.
• *감사 부는 연례 감사 계획을 기반으로 국내 및 해외에서 각 부서 및 그룹 회사에 대한 내부 감사를 수행했습니다. 감사 결과는 감사위원회에보고됩니다.