온라인 바카라 Co., Ltd.

온라인 바카라 Co., Ltd. 및 그 그룹 회사 (이하 "그룹"이라고 함)는 테러의 자금 세탁 및 자금 조달을 방지하기 위해 노력할 것입니다 (다음 기본 정책에 따라 "돈세탁 등이라고도 함")

1. 기본 정책

그룹은 자금 세탁 예방 등이 경영진에게 중요한 문제임을 인식하고 해당 법률 및 규정을 준수하기 위해 적절한 관리 시스템을 개발하고 운영 할 것임을 인식합니다.

2. 조직 시스템

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3. 자금 세탁 등과 관련된 위험 평가

그룹은 자금 세탁 등과 관련된 위험을 식별하고 평가합니다. 위험 기반 접근법에 따라 그룹의 운영에 상속되고 그러한 위험에 따라 완화 조치를 공식화합니다.

4. KYC

그룹은 거래 시점에 적시에 적절한 방식으로 수표를 수행 할 수 있도록 내부 시스템을 개발할 것입니다. 또한 고객 속성, 투자 제품, 거래 유형 및 국가 (지역)와 같은 요소에 따라 고객과의 거래 위험을 완화하기위한 조치를 취할 것입니다.

5. 의심스러운 거래보고

그룹은 의심스러운 거래가 감지 될 경우 의심스러운 거래를 모니터링하고 적시에 적절하고 적절한 방식으로 당국에 알리기위한 내부 시스템을 개발할 것입니다.

6. 훈련 등의 제공

그룹은 자금 세탁 방지 등에 대한 지식을 심화시키고 그러한 예방의 중요성을 완전히 알리기 위해 임원과 직원에게지도 및 훈련 등을 제공 할 것입니다

7. 내부 감사

그룹은 자금 세탁 방지 등을위한 내부 시스템의 내부 감사를 주기적으로 수행하며 해당 감사 결과를 기반으로 내부 시스템을 개선하기 위해 노력할 것입니다.