기업 거버넌스 코드에 대한 응답

기업 거버넌스 시스템의 상태와 관련하여

조직 양식

감사 및 감독위원회가있는 회사

감독 관련

설립 기사의 이사 수

20 명

설립 기사에 따른 이사 사무실

1 년

이사회 의장

대통령

이사 수

9 사람

외부 이사의 상태

임명

외부 이사 수

3 사람

외부 이사의 독립 이사로서
지정된 번호

3 인

비즈니스 실행, 감사 및 감독, 지명 및 보상 결정과 같은 기능과 관련된 문제
(현재 기업 거버넌스 구조 개요)

1. 이사회

이사회는 9 명의 이사 (모든 남성)로 구성되어 있으며 그 중 3 명의 외부 이사가 있습니다.
이 회의는 매월과 수시로 개최되며, 법률 및 규정 및 설립 기사에 규정 된 문제 외에도 회사 관리에서 사업 실행의 의사 결정 및 감독에 대한 심의 및 보고서를 수행합니다.

2. 감사 및 감독위원회

감사 및 감독위원회는 4 명의 회원 (모든 남성), 1 명의 정규 감사 및 감독위원회 위원 및 3 명의 파트 타임 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 구성 되며이 회의는 한 달에 한 번 개최됩니다.
3 명의 외부 감사 및 감독위원회 위원은 회사 법 427 조에 따라 회사와 제한된 책임 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따른 이사에 대한 책임의 한도는 회사법 1 항 425 조에 명시된 최소 책임 제한입니다.
감사 및 감독위원회는 자회사를 포함하여 그룹 관리와 관련된 일반 의무에 대한 감사를 수행합니다.

3. 이사회

회사의 이사회는 11 명의 회원으로 구성됩니다 : 1 명의 CEO, 1 명의 부사장, 1 명의 임원, 1 명의 선임 경영진, 2 명의 전무 임원, 4 명의 선임 임원 및 2 명의 임원.
집행위원회는 회계 연도 목표를 달성하기 위해 진행 상황을 관리하고 대책을 계획합니다.

4. 내부 감사

우리의 내부 감사는 감사 부서에서 처리되며 두 명의 전용 직원이 수행합니다. 이 기간 초반에 생성 된 연례 감사 정책 및 감사 계획을 기반으로 감사를 수행 할 때, 우리는 영업 사무소 (35 개 위치) 및 자회사의 비즈니스 감사, 비즈니스 구현 상태 확인, 절차 준수, 필요한 개선 사항에 대한 개선, 감사위원회, 대통령 및 대통령에 대한보고 결과를보고합니다.

5. 회계 감사관

회계 감사관은 EY Shinnihon LLC를 회계 감사 자로 임명했으며 회계 및 회계와 관련된 내부 통제의 적절성과 합법성에 대해 감사를 받았습니다.

선택적위원회

이사의 선거 및 해고에 대한 정책 및 절차

"임원 규정"의 조항에 따라 이사 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사 제외)를 임명 할 때 CEO와 CEO는 이사의 후보자를 추천하고, 지명 및 보수 자문위원회는 이사회의 내용에 대한 이사회의 내용에 대해 고의적으로 고의적이며, 이사회의 보고서를 받았다.

도쿄 증권 거래소가 설정 한 독립 표준을 바탕으로 외부 디렉터를 임명 할 때 CEO와 CEO는 개인 배경과 자질을 기반으로 외부 이사 후보자를 추천하며, 후보자의 내용은 지명 및 보수 자문위원회에 의도 할 것이며, 이사회에 보고서를 제출할 것입니다.

감사 및 감독위원회 위원 인 이사를 선발 할 때 CEO와 CEO는 감사 및 감독위원회로부터 동의를 받고 감사 및 감독위원회 위원 인 이사를위한 후보자를 추천 할 것입니다.

정책 보유 정책 및 투표 표준

정책 보유 정책

일반적으로, 기본 정책은 비즈니스 동맹을 유지하고, 거래 유지 및 강화 및 보유한 주식을 안정화시키는 것과 같은 합리적인 목적이 있다는 것을 제외하고는 투자 이외의 목적으로 주식을 보유하지 않는 것입니다. 또한, 일반적으로 고객의 주주 협회를 제외하고는 새로운 소유권이 수행되지 않습니다. 주식이 정책에 의해 보유되도록 의도 되더라도, 우리는 또한 자금 관리를 목적으로 보유 할 것으로 간주하며, 경영진의 수익률을 지속적으로 확인하고 있습니다.

회사가 지분의 중요성 또는 합리성을 인식하지 못하면 일반적으로 정책에서 보유한 주식을 판매하여 시장에 미치는 영향을 포함하여 고려해야 할 다양한 상황을 고려할 것입니다. 검증의 내용과 관련하여, 우리는 각 회계 연도에 보유한 주식의 배당 수익 및 운영 거래 상태를 확인하고, 수익률 표준으로, 운영 거래의 중요성을 고려하여 회사의 자금 조달 비용의 두 배 이상을 산출 할 것으로 예상되는 주식은 판매 될 것입니다. 운영 거래의 중요성과 관련하여, 예상 연간 거래량은 5 천만 엔입니다.

투표 표준

보유한 주식에 대한 투표권 행사는 제안이 회사의 보유 정책에 부합하는지 여부와 발행 회사가 효율적이고 건전한 관리에 도움이 될지 여부와 회사 가치의 증가에 대한 희망을 포괄적으로 고려합니다. 정책 소지자의 성과와 같은 상황과 같은 상황으로 인해 정책 소지자의 성과, 조직 구조 조정 또는 규정 준수 등의 심각한 위반에 대한 장기적인 빈민으로 인해 투표권을 행사할 때 특별한주의가 필요하다면, 회사는 충분한 안전한 바카라 사이트를 수집하고 제안이 호의적인지 제안에 반하는지 여부를 결정할 것입니다.

외부 이사의 독립성 결정 기준

외부 이사의 독립성을 판단하기위한 기준은 Tokyo Stock Exchange Co., Ltd.

외부 이사 임명 이유

이사회의 효율성 분석, 평가 및 결과

이사회의 효과를 평가할 때, 이사회의 기능, 구조, 운영 및 감사 대행사와의 협력에 관한 모든 이사에 대한 설문 조사가 수행되었으며, 이사회가 얻은 결과를 기반으로 이사회가 의견을 교환하는 방법을 사용하여 평가를 수행했습니다. 평가 결과와 관련하여, 우리는 전체 이사회가 적절하게 기능하고 있으며 충분한 효과가 보장되는 것을 분석하고 평가했습니다. 반면에, 우리는 비교적 낮은 등급을 가진 품목의 문제를 계속 향상시킬 것입니다. 앞으로 우리는 문제 해결을 포함하여 이사회의 효과를 더욱 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다.